O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e as forças integrantes do Gaesf/RN realizaram nesta terça-feira (11) a operação Barão do Trigo. A ação visa desarticular um grupo econômico de fato estruturado para a prática de sonegação fiscal, associação criminosa e lavagem de capitais.
A operação Barão do Trigo cumpriu 11 mandados de busca e apreensão. A ação simultânea ocorreu nos municípios de Natal, Parnamirim, Santa Cruz, Ceará-Mirim, Canguaretama e Acari.
O esquema
O esquema criminoso consistia na utilização de empresas de fachada e interpostas pessoas, conhecidas como “laranjas”, para a emissão recíproca de notas fiscais falsas com o objetivo de simular operações comerciais e encobrir estoques de mercadorias.
Durante a execução das ordens judiciais, foram apreendidos aparelhos celulares, computadores, mídias digitais, dinheiro em espécie e documentos contábeis de relevante interesse para a investigação.
A decisão judicial determinou ainda o sequestro de veículos e de cotas sociais de cinco empresas ativas do grupo, o bloqueio de ativos no mercado financeiro e a nomeação de um administrador judicial para gerir as atividades empresariais.