A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5), a Operação Pleonexia II com o objetivo de desarticular um grupo suspeito de ocultar e dissimular bens e valores provenientes de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A ação é um desdobramento da primeira fase da operação, que investigou uma organização criminosa envolvida em fraudes financeiras e lavagem de dinheiro.
Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva, 17 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens e valores que somam aproximadamente R$ 244 milhões. As ordens judiciais foram expedidas pela 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte e executadas em endereços localizados em Natal, São Paulo e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.
Segundo a Polícia Federal, a primeira fase da investigação permitiu identificar novos integrantes do grupo, especialmente pessoas responsáveis por operar e auxiliar no esquema de lavagem de dinheiro. As apurações apontam que a organização utilizava empresas de fachada, negociações e contratos simulados para ocultar o patrimônio de origem ilícita e reinserir os recursos no mercado formal.
O esquema incluía, ainda, a aquisição e revenda de bens de alto valor como forma de dar aparência de legalidade aos recursos obtidos de forma criminosa.
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam veículos, dispositivos eletrônicos, documentos e anotações. Todo o material será analisado para aprofundar as investigações, identificar outros possíveis beneficiários do esquema e buscar o ressarcimento das vítimas prejudicadas pela atuação da organização criminosa.